Một ngày tháng 7 năm 2022, anh Vương, chủ một tiệm vàng ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bỗng nhận được thông báo kết bạn từ tài khoản WeChat của một người lạ. Khi biết người này liên hệ với lý do muốn mua vàng, anh Vương đồng ý kết bạn ngay và nhiệt tình giới thiệu những sản phẩm best seller của tiệm.

Dẫu vậy, đối phương có vẻ không quan tâm đến mẫu mã mà chỉ yêu cầu anh Vương lấy cho anh ta 1 lô vàng nhẫn có trị giá 50.000 NDT. Xong xuôi, người này xin số tài khoản của tiệm vàng để thanh toán tiền và nhờ anh Vương đích thân giao hàng đến địa chỉ đã gửi sẵn. Khi mang vàng đến điểm hẹn nói trên, anh Lưu liên hệ với người đặt mua nhưng đối phương liên tục đổi vị trí nhận hàng khiến anh rất tức giận.

Sau khi về nhà, anh Vương bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ phía Trung tâm chống lừa đảo thành phố Côn Minh. Cảnh sát cho biết giao dịch gần nhất của anh Vương có liên quan đến một tài khoản ngân hàng bị liệt vào danh sách nghi ngờ lừa đảo. Họ khuyên anh nên cảnh giác kẻo sập bẫy của kẻ xấu.

Nghe vậy, anh Vương lập tức trình báo sự việc vừa xảy ra cho cảnh sát. Qua lời kể của người đàn ông này, cảnh sát phán đoán “khách hàng” mà anh Vương đề cập tới  có thể liên quan đến hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cũng theo phía cảnh sát, không chỉ tiệm vàng của anh Vương mà một số tiệm vàng trong thành phố cũng đã gặp phải trường hợp tương tự. Do đó, họ yêu cầu anh Vương giữ liên lạc và thông báo ngay nếu đối tượng trên tiếp tục quay lại mua vàng.

Quả đúng như dự đoán của cảnh sát, chiều cùng ngày, anh Vương lại nhận được cuộc gọi từ người đàn ông đã mua vàng online vào buổi sáng. Lần này, anh ta cũng dùng phương thức thanh toán tương tự cho đơn hàng vàng nhẫn trị giá 70.000 NDT (hơn 245 triệu đồng) và cung cấp địa chỉ giao hàng. Sau khi nhận được tiền, anh Vương lập tức thông báo tình hình cho cảnh sát điều tra.

Dựa trên những manh mối do chủ tiệm vàng cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng đến điểm hẹn từ trước để mai phục và chờ thời cơ để tóm gọn đối tượng nhận vàng.

Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, anh Vương lại mang theo vàng đến điểm hẹn để giao dịch với khách hàng. Cũng như lần trước, người này vẫn tới điểm hẹn trên nhưng lại liên tục gọi điện để thay đổi vị trí giao hàng. Phải 30 phút sau đó, anh ta mới xuất hiện. Khi cả hai đang thực hiện giao dịch thì cảnh sát ập tới, vây bắt người đàn ông kia và giải về đồn.

Tại cơ quan điều tra, danh tính người này cuối cùng cũng được xác định. Cảnh sát cho biết anh ta họ Lưu, không có nghề nghiệp cố định. Để kiếm tiền, Lý đã nhận lời làm việc cho một băng nhóm chuyên lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới do đối tượng họ La cầm đầu. Cũng theo lời khai của đối tượng này, anh ta đã nhiều lần giúp băng nhóm kia rửa tiền lừa đảo bằng cách mua vàng. Mặc dù biết rõ hành vi của mình là trái pháp luật nhưng đối tượng này vẫn bất chấp vì nghèo.

Hành vi của anh Lưu có thể sẽ bị cấu thành tội đồng lõa. Đối tượng này sau đó đã cảnh sát giam giữ để tiếp tục điều tra sâu hơn về đường dây chuyên lừa đảo, rửa tiền liên quan. Sau vụ việc, anh Vương cũng đã được cảnh sát trao thư khen khi đã nhiệt tình phối hợp và hỗ trợ lực lượng chức năng điều tra, bắt giữ tội phạm.